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涉案金额4800亿元

2020-11-10 12:15本港台开奖直播 人已围观

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原标题:涉案金额4800亿元

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绍兴破获特大虚开增值税发票案

涉案金额4800余亿元

浙江绍兴市警方破获一起特大虚开增值税发票案,案件涉及31个省、市、自治区,涉案金额达4800余亿元,已抓获143名犯罪嫌疑人。

澎湃新闻从该市公安局12月18日召开的发布会获悉,2019年8月,绍兴警方接到税务部门移送的绍兴鹤利商贸有限公司等企业涉嫌虚开增值税专用发票的线索,随后联合税务、人民银行等组建工作专班,一个虚开发票的犯罪团伙渐渐浮出水面。据介绍,团伙主要成员为广东潮州饶平人,通过网络招聘闲散人员,指定到某一城市集中,去当地便民服务中心实名认证,注册公司,获得营业执照、公章、空白发票后,将发票发往上海、广州、重庆等地销售。

“这些公司注册的目的就是偷逃税金,一旦税务部门查税就逃之夭夭。不久,他们又招募人员去其他城市注册空壳公司,骗取空白发票。我们发现,该团伙在全国各地注册的空壳公司达28000余家。”办案民警告诉澎湃新闻,团伙成员间为快速转卖发票,建立了网上平台,每日发布购需信息。每张普通发票,嫌疑人抽取400~600元费用,增值税专用发票抽取面额的6~8%。

通过对接受发票企业的调查,警方发现发票中有很大部分流向专门骗取出口退税的贸易公司。这些公司的实际控制人虚开发票给自己控制的其他公司,又通过地下钱庄换取外汇转账到公司,造成出口贸易假象,达到骗取出口退税的目的。

来源:澎湃新闻

浙江绍兴警方侦破特大经济犯罪案件涉案金额4800余亿元

中新网绍兴12月18日电(记者 项菁)18日,浙江省绍兴市公安局召开特大经济犯罪案件侦破工作新闻发布会。其中发布的一起“‘9.16’特大虚开、骗税案”,涉案金额达4800余亿元。

2019年8月,绍兴市公安局越城区分局接到税务部门移送的绍兴市鹤利商贸有限公司等单位涉嫌虚开增值税专用发票的线索,并于9月16日立案侦查。而后,绍兴市公安局联合税务、人民银行等部门,抽调精干力量组建研判工作专班进行专案研判。

图为嫌疑人已经开好的各种发票。绍兴公安局供图

随着研判深入,一个数量庞大的虚开发票团伙浮出水面:一个以广东饶平籍为主的犯罪团伙,通过网络招聘等途径,招募一些闲散人员,指定到某一城市集中,由这些闲散人出面到当地的便民服务中心实名认证注册成立公司,进行税务登记并申领发票。

这些犯罪团伙获得公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后,到上海、广州、重庆等大城市窝点,专门出售发票。

办案民警介绍,“这些公司从一开始就打了不纳税的主意,一旦被税务部门查获,就关门逃之夭夭。换个地方,重新招募一批人员,再注册新的空壳公司。”

图为在一名嫌疑人住所,民警搜出的数十家空壳公司信息。绍兴公安局供图

在侦查中发现,这些遍布全国的空壳公司多达28000余家,同一名嫌疑人手中往往掌握着十几家甚至数十家公司的信息。为了快速转卖发票,买卖发票的各级嫌疑人通过网络进行及时的信息互通。

研判小组还发现,除了一些因缺乏进项发票的实体企业外,有很大一部分是专门用于骗取出口退税的贸易公司。

12月6日凌晨,公安机关开展集中收网行动,共出动126个抓捕小组682人警力,分赴广东、福建、上海等13个省(市、自治区)对重点嫌疑对象开展抓捕。

截至目前,已抓获143名涉嫌暴力虚开、骗税、非法买卖外汇的犯罪嫌疑人,缴获大批电脑、营业执照、金税盘、公司印章、空白发票等涉案物品。现此案正在进一步办理中。(完)

来源:中国新闻网返回搜狐,查看更多

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